Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | ADN1062024HV | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE000A0Z23Q5 | |
2. Name des Emittenten | adesso SE | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 04.06.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240604] | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
08:00 UTC] | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | ||
4. Ort der Hauptversammlung | adesso SE, Adessoplatz 1, 44269 Dortmund, Deutschland | |
5. Aufzeichnungsdatum | 13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240513] | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.adesso-group.de/hv/ | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PH; ISO 20022: PHYS] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240528; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 04.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Abstimmung | Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
1
Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240528; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.adesso-group.de/hv/ bis
03.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 04.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; bis zum Beginn der Abstimmungen]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.adesso-group.de/hv/ bis
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240528; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am |
Abstimmung | 04.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und | |
Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den | |
passwortgeschützten Internetservice unter | |
https://www.adesso-group.de/hv/ bis | |
03.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240603; 22:00 UTC] | |
• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am | |
04.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; bis zum Beginn der Abstimmungen] | |
2
Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der adesso SE und des |
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 sowie des | |
zusammengefassten Lageberichts für die adesso SE und den Konzern | |
(inkl. des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a | |
HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
3
Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des |
Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten |
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
4
Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung aufgrund des |
Zukunftsfinanzierungsgesetzes (ZuFinG) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals |
zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitarbeiter, Führungskräfte und | |
Vorstandsmitglieder der adesso SE sowie an Mitarbeiter und Mitglieder | |
der Geschäftsführung verbundener Unternehmen aufgrund eines | |
Aktienoptionsplans 2024 und Satzungsänderung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.adesso-group.de/hv/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 04.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240504; 22:00 UTC] | |
5
Hauptversammlung der adesso SE am 4. Juni 2024
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: |
20.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240520; 22:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
04.06.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
20.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240520; 22:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
04.06.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 04.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 04.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240604; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
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