Der Verwaltungsrat der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited hat die folgende Änderung des unabhängigen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft ("unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied") und der Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse der Gesellschaft mit Wirkung vom 13. März 2023 bekannt gegeben: Herr Zhao Zhong Zhen ("Herr Zhao") hat dem Vorstand seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen und persönlicher Bestrebungen angeboten. Infolgedessen ist Herr Zhao nicht mehr Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Unternehmens, Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Wettbewerbsaufsichtsausschusses des Unternehmens. Herr Zhao hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand oder dem Unternehmen hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären des Unternehmens (die "Aktionäre") oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden muss. Herr Xu Hong Xi ("Herr Xu") wurde als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Unternehmens sowie als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Wettbewerbsaufsichtsausschusses des Unternehmens ernannt. Xu Hong Xi, 61 Jahre alt, ist derzeit Chefprofessor der Shanghai University of Traditional Chinese
Medicine, Ehrendekan der School of Pharmacy und Leiter des Shanghai College Engineering Research Center for Innovative Pharmaceutical Research and Development of Chinese Medicine. Mr. Xu ist ein angesehener Professor der Organisationsabteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, der "Shanghai Distinguished Expert" der ersten Stunde und ist gleichzeitig Generalsekretär des akademischen Bewertungsteams für chinesische Medizin des Komitees für akademische Abschlüsse des Staatsrats, Mitglied des Lenkungsausschusses für die Berufsausbildung in chinesischer Medizin des Bildungsministeriums, Mitglied der Kommission für das chinesische Arzneibuch, Vorsitzender der Abteilung für experimentelle Pharmakologie der Chinesischen Gesellschaft für chinesische Medizin, Vorsitzender des Berufsausschusses für chinesische Medizin der Shanghai Pharmaceutical Association und Ko-Vorsitzender der Internationalen Konferenz zur Modernisierung der chinesischen Medizin. Herr Xu war nacheinander wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums für Chinesische Medizin an der Chinesischen Universität Hongkong, stellvertretender Generaldirektor und leitender medizinischer Berater von Hutchison Whampoa (China) Limited, Direktor und F & E-Direktor von Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Limited und stellvertretender Direktor des Hong Kong Jockey Club Institute of Chinese Medicine. Herr Xu schloss sein Studium an der Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 1983 mit einem Bachelor und 1989 mit einem Master ab. 1994 promovierte er an der Toyama Medical and Pharmaceutical University in Japan in Pharmazeutischen Wissenschaften und forschte zwischen 1994 und 1998 als Postdoktorand an der National University of Singapore und der Dalhousie University in Kanada. Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass Frau Feng Li ("Frau Feng"), derzeit geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ("geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied"), mit Wirkung vom 13. März 2023 aufgrund anderer geschäftlicher Verpflichtungen zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ("nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied") umgewidmet wurde. Feng Li, 47 Jahre alt, wurde am 12. August 2022 zum Executive Director ernannt. Frau Feng ist derzeit nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. (ein an der Börse notiertes Unternehmen, Aktiencode: 1666), einem kontrollierenden Aktionär ("kontrollierender Aktionär", wie in den Börsenzulassungsregeln definiert) der Gesellschaft, und stellvertretende Geschäftsführerin und Sekretärin des Verwaltungsrats der Beijing Tong Ren Tang Company Limited (ein an der Börse in Shanghai notiertes Unternehmen, Aktiencode: 600085), einem kontrollierenden Aktionär. Frau Feng trat im März 2012 in die Beijing Tong Ren Tang Gruppe ein und war zuvor als Leiterin der Innenrevision und der Rechtsabteilung, als Assistentin des Generaldirektors und als Leiterin der Wirtschaftsabteilung des Unternehmens tätig. Bevor sie zur Beijing Tong Ren Tang Group kam, arbeitete Frau Feng als Senior Audit Manager bei PricewaterhouseCoopers Zhongtian LLP. Frau Feng schloss 1998 ihr Studium an der Fakultät für Internationale Wirtschaft der Universität Peking mit einem Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften ab und ist außerdem eine zertifizierte
Wirtschaftsprüferin in China (nicht praktizierend).