CENIT : Informationen nach §125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3, Abschnitte A bis F, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe			Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses			CENITAGoHV62024
2. Art der Mitteilung			Einberufung der Hauptversammlung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN			DE0005407100
2. Name des Emittenten			CENIT Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung		06.06.2024
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240606]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung			10:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung			Ordentliche Hauptversammlung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung			Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen
5. Aufzeichnungsdatum			15.05.2024 24:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240515]
6. Uniform Resource Locator (URL)			https://www.cenit.com/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs			Persönliche Teilnahme vor Ort
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme			30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung			06.06.2024, bis zum Ende der Abstimmung
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240606; bis zum Ende der Abstimmung]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs			Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice
			unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme			30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung			05.06.2024, 16:00 Uhr (MESZ)
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20240605; 14:00 UTC]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs			Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
			benannten Stimmrechtsvertreter
			[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			PX; ISO 20022: PRXY]

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Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	•	Elektronisch über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-
		anmeldung.debis 05.06.2024, 16:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240605; 14:00 UTC;]
	•	schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis
		04.06.2024; 12:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240604; 10:00 UTC;]
	•	bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung bis 06.06.2024;
		bis zum Beginn der Abstimmungen
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240606; bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten in der ordentlichen
	Hauptversammlung
	•	bis 06.06.2024; bis zum Ende der Abstimmung
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240606; bis zum Ende der Abstimmung]
	Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten durch elektronische Briefwahl
	über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de
	•	bis 05.06.2024; 16.00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240605; 14:00 UTC]
	Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten durch Erteilung von
	Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
	Stimmrechtsvertreter:
	•	schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis
		04.06.2024, 12:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240604; 10:00 UTC]
	•	elektronisch über den Internetservice unter
		https://cenit2024.hv-anmeldung.de
		bis zum 05.06.2024; 16:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240605; 14.00 UTC]

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Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

	E. Tagesordnung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit Bericht
	des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
	Geschäftsjahres 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
	Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
	Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
	Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

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Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das
	Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
	Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240506; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240522; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Fragerecht
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1
	AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2024, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der
	Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240606; ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der
	Generaldebatte durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht - Widerspruch
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

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Hauptversammlung der CENIT AG am 6. Juni 2024

2. Anwendbare Emittentenfrist

Widersprüche können von Beginn der ordentlichen Hauptversammlung am 06.06.2024 bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter eingelegt werden.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.

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