IVU Traffic Technologies AG

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des Ereignisses

Ordentliche Hauptversammlung der IVU Traffic Technologies AG 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

6baf8192fffaee11b53100505696f23c

2.

Art der Mitteilung

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1.

ISIN

DE0007448508

2.

Name des Emittenten

IVU Traffic Technologies AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

29. Mai 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529

2.

Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC

3.

Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung als Präsenzversammlung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

  1. Ort der Hauptversammlung
  2. Aufzeichnungsdatum
  3. Uniform Resource Locator (URL)

In den Räumen der IVU Traffic Technologies AG in der Bundesallee 88, 12161 Berlin

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: In den Räumen der IVU Traffic Technologies AG in der Bundesallee 88, 12161 Berlin

7. Mai 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240507

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC Bis zum Ende der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung am 29. Mai 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529; bis zum Ende der Abstimmungen

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC

Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl über das InvestorPortal: 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; 16:00 UTC

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC

Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung am 29. Mai 2024

  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529; bis zum Ende der Abstimmungen

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, E-Mail oder über das InvestorPortal: 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; 16:00 UTC Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Dritte, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution per Post oder E-Mail: 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; 16:00 UTC Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution, die gegenüber diesen erfolgt (Innenvollmacht) durch Vorlage der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung am 29. Mai 2024

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529; bis zum Beginn der Abstimmungen

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IVU Traffic Technologies AG für das Geschäftsjahr 2023 und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts des Vorstands für die IVU Traffic Technologies AG und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4

HGB

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbinliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

  1. Abstimmung
  2. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024 http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

6

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Empfehlende Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

7

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei der Veräußerung der eigenen Aktien sowie Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 29. Mai 2019

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

8

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Zu Tagesordnungspunkt 8.1 zur Wahl von Bert Meerstadt:

Verbinliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Zu Tagesordnungspunkt 8.2 zur Wahl von Ute Witt:

Verbinliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Zu Tagesordnungspunkt 8.3 zur Wahl von Prof. Dr. Barbara Lenz:

Verbinliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Zu Tagesordnungspunkt 8.4 zur Wahl von Dr. Heiner Bente:

Verbinliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Zu Tagesordnungspunkt 8.1 zur Wahl von Bert Meerstadt: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

Zu Tagesordnungspunkt 8.2 zur Wahl von Ute Witt: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

Zu Tagesordnungspunkt 8.3 zur Wahl von Prof. Dr. Barbara Lenz: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

Zu Tagesordnungspunkt 8.4 zur Wahl von Dr. Heiner Bente: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

9

Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 1 der Satzungsregelung

http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

10

Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschlussfassung zu Tages- ordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG) der Hauptversammlung vom 25. Mai 2023 http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

28. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240428; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge

1.

Gegenstand der Frist

Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen der Tagesordnungspunkte

2.

Anwendbare Emittentenfrist

14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag

1.

Gegenstand der Frist

Übersendung von alternativen Wahlvorschlägen

2.

Anwendbare Emittentenfrist

14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von Widerspruch

1.

Gegenstand der Frist

Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

Am 29. Mai 2024 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529; ab 09:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung

1.

Gegenstand der Frist

Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

29. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240629; 22:00 UTC

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IVU Traffic Technologies AG published this content on 13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 11:19:16 UTC.