Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

MDG1062024HV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A1X3W00

2. Name des Emittenten

Medigene AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

24.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

09:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Hanns-Seidel-Stiftung, Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33,

80636 München, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

17.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240617]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PH; ISO 20022: PHYS]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240617; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

24.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der

Abstimmung

Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; bis zum Ende der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240617; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 bis 23.06.2024, 24:00 Uhr (MEZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240623; 22:00 UTC]
    • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; bis zum Beginn der Abstimmungen]
  2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240617; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am

Abstimmung

24.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; bis zum Ende der Abstimmungen]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen

durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten

Stimmrechtsvertreter:

• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den

passwortgeschützten Internetservice unter

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

bis 23.06.2024, 24:00 Uhr (MEZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240623; 22:00 UTC]

• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24.06.2024,

bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; bis zum Beginn der Abstimmungen]

2

Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023,

des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des

Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023, des

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts

des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat- Einzelwahl von Herrn Dr. Gerd Zettlmeissl

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Ronald Scott

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege

der Einziehung von einer Aktie durch die Gesellschaft gemäß § 237

Abs. 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des

Grundkapitals durch die Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke der

Einstellung eines Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage nach

§§ 222 ff. AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals

2020/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I

mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals

2023/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/II

mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

11

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und

Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die

Aufsichtsratsmitglieder

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

Hauptversammlung der Medigene AG am 24. Juni 2024

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

24.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240524; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den

Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge:

09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240609; 22:00 UTC]

Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:

24.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624]

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge:

09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240609; 22:00 UTC]

Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:

24.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624]

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131

Abs. 1 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 24.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Widerspruch

1. Gegenstand der Frist

Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 24.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240624; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

6

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MediGene AG published this content on 17 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 May 2024 12:44:04 UTC.