Vertreter der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments erzielten die Einigung in Verhandlungen, die in den frühen Morgenstunden des Donnerstags abgeschlossen wurden und darauf abzielen, die derzeitigen unterschiedlichen nationalen Ansätze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beenden.

"Damit wird sichergestellt, dass Betrüger, organisiertes Verbrechen und Terroristen keinen Raum mehr für die Legitimierung ihrer Erlöse durch das Finanzsystem haben", sagte Vincent Van Peteghem, Finanzminister von Belgien, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, in einer Erklärung.

Die Vereinbarung umfasst Teile eines Maßnahmenpakets zur Bekämpfung der Geldwäsche, mit dem eine neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche geschaffen werden soll.

Die bestehenden EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche werden dahingehend erweitert, dass Anbieter von Kryptoanlagen Kunden, die Transaktionen im Wert von 1.000 Euro (1.090,00 $) oder mehr durchführen, überprüfen und verdächtige Aktivitäten melden müssen. Grenzüberschreitende Kryptoasset-Firmen müssen zusätzliche Kontrollen durchführen.

Händler von Luxusgütern wie Edelmetallen, Juweliere und Goldschmiede sowie Verkäufer von Luxusautos, Flugzeugen und Yachten müssen ebenfalls Kundenkontrollen durchführen.

Ab 2029 können die Mitgliedstaaten auch Profifußballvereine und Agenten einbeziehen.

Außerdem wird es eine EU-weite Höchstgrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen geben, um Kriminellen die Geldwäsche zu erschweren, heißt es in der Erklärung.

Unternehmen, die unter die neuen Regeln fallen, müssen Personen identifizieren und überprüfen, die gelegentlich Bargeldgeschäfte zwischen 3.000 und 10.000 Euro tätigen.

Die neuen Regeln müssen von den EU-Staaten und dem Parlament formell abgesegnet werden, bevor sie in Kraft treten.

($1 = 0,9174 Euro)