AMADEUS FIRE AG Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15.05.2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Amadeus Fire AG 2024 | |
AAD052024oHV | ||
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE0005093108 | |
2. Name des Emittenten | Amadeus Fire AG | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 15.05.2024 | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515) | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 MESZ | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 (UTC)) | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne | |
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Aus- | ||
nahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) | ||
4. Ort der Hauptversammlung | Virtuell | |
https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ | ||
im Sinne des Aktiengesetzes: | ||
Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, | ||
Deutschland | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 23.04.2024 (24:00 Uhr MESZ) | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240423; 22:00 UTC) | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Briefwahl | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den pass- | |
wortgeschützten Internetservice unter https://group.amadeus-fire.de/in- | ||
vestor-relations/hauptversammlung/ | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV; ISO 20022: EVOT) | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 08.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
festgelegte Frist | (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240508; 22:00 UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 15.05.2024, bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstim- | |
mung durch den Versammlungsleiter | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO:20240515; bis spätestens zum | ||
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versamm- | ||
lungsleiter) | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertretung | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch | |
− Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesell- | ||
schaft benannten Stimmrechtsvertreter | ||
− Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsverei- | ||
nigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. | ||
3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG | ||
den Intermediären gleichgestellte Person | ||
− Erteilung von Vollmacht an Dritte | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX; ISO 20022 PRXY) | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 08.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: | |
festgelegte Frist | 20240508 22:00 UTC) | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Wei- | |
sungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | ||
außerhalb des passwortgeschützten Internetservices: 14.05.2024, | ||
24:00 Uhr (MESZ) | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240514; 22:00 UTC) | ||
1
Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15.05.2024
Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Wei- | ||
sungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | ||
über den passwortgeschützten Internetservice unter | ||
https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/: | ||
15.05.2024, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versamm- | ||
lungsleiter | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515; bis zur Schließung | ||
der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter) | ||
Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an einen | ||
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im | ||
Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige | ||
nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person au- | ||
ßerhalb des passwortgeschützten Internetservices: 14.05.2024, 24:00 | ||
Uhr (MESZ) | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240514; 22:00 UTC) | ||
Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an einen | ||
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im | ||
Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG über den passwortge- | ||
schützten Internetservice unterhttps://group.amadeus-fire.de/investor- | ||
relations/hauptversammlung/: 15.05.2024, bis zur Schließung der Ab- | ||
stimmungen durch den Versammlungsleiter | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515; bis zur Schließung | ||
der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter) | ||
Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte | ||
außerhalb des passwortgeschützten Internetservices: 14.05.2024, | ||
24:00 Uhr (MESZ) | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240514; 22:00 UTC) | ||
Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte | ||
über den passwortgeschützten Internetservice unter | ||
https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/: | ||
15.05.2024, bis zur Schließung der Abstimmungen durch den Ver- | ||
sammlungsleiter | ||
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20240515; bis zur | ||
Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter) | ||
E. Tagesordnung | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Kon- | |
zernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2023 so- | ||
wie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den | ||
Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das | ||
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ | |
4. Abstimmung | Keine | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | N/A | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | ||
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | ||
CAGS, ABST) | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für | |
das Geschäftsjahr 2023 |
2
Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15.05.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5.1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das |
Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5.2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5.2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Nachhaltig- |
keitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der |
Vorstandsmitglieder | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV; ISO 20022ADVI) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV; ISO 20022ADVI) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen- |
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Aus- | |
schluss des Bezugs- und Andienungsrechts | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
3
Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15.05.2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Zukunfts- |
finanzierungsgesetzes | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, | |
CAGS, ABST) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240414; 22:00 UTC) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tages- |
ordnung (§ 126 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240430; 22:00 UTC) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie- |
dern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240430; 22:00 UTC) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Stellungnahmen | |
1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG) |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.05.2024, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240509; 22:00 UTC) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Rederecht | |
1. Gegenstand der Frist | Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunika- |
tion. Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge | |
und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, | |
sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG. | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.05.2024 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur |
Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter gemäß | |
den Vorgaben des Versammlungsleiters | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515; ab Eröffnung bis zur | |
Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter | |
gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, ei- |
nem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der | |
Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu | |
geben, im Wege der elektronischen Kommunikation. | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.05.2024 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur |
Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515; ab Eröffnung der | |
Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung | |
durch den Versammlungsleiter) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung |
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Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 15.05.2024
2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.05.2024, vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur |
Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter | |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240515; ab Eröffnung der | |
Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung | |
durch den Versammlungsleiter) |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen zur Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG
1. Gegenstand der Frist | Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stim- |
menzählung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240617; 22:00 UTC) | |
5
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Amadeus Fire AG published this content on 04 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 April 2024 12:45:14 UTC.
