ARUNDEL AG Arundel AG Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich,
Schweizwww.arundel-ag.com
ARUNDEL AG, ZÜRICH
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 31. Mai 2022, um 14:00 Uhr in den Büros von Advestra AG, Uraniastrasse 9, 8001 Zürich, Schweiz
GemässdengeltendenCOVID-19
VorschriftenwirddieordentlicheGeneralversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.
Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES
1 Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie der
Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ("Geschäftsjahr 2021") sowie der Jahres- und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2021.
2 Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 11'123'114 aus dem Geschäftsjahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
4 Abstimmungen über Vergütungen
4.1 Verbindliche Abstimmungen über Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären:
A. einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder des
Verwaltungsrates der Gesellschaft für die einjährige Amtszeit, welche mit dieser ordentlichen Generalversammlung beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung 2023 endet, von CHF 11'500 zu genehmigen;
B.
einen maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 dauert, von CHF 1'100'000 zu genehmigen.
Die Gesellschaft richtete für das Geschäftsjahr 2021 keine variable Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung aus, so dass keine Abstimmung gemäss Art. 37 Abs. 2 der Statuten der Gesellschaft notwendig ist.
4.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinne einer Konsultativabstimmung, die Gutheissung des Vergütungsberichtes der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.
5 Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von
- David Quint,
- Ralph Beney und
- Markus Müller
als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.
5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von David Quint als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.
5.3 Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von
- David Quint,
- Ralph Beney und
- Markus Müller
als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.
6 Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.
7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Roger Groner als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2023.
8 Erneuerung des genehmigten Kapitals
Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft in unveränderter Höhe von CHF 7'557'582.00, entsprechend 7'557'582 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, für die Dauer bis zum 31. Mai 2024 zu erneuern und den ersten Absatz von Artikel 3c der Statuten dementsprechend wie folgt zu ändern:
"Artikel 3c
1 Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2024 um maximal CHF 7'557'582.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 7'557'582 voll zu liberierenden zusätzlichen Namenaktienmit einem Nominalwert von je CHF 1.00. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig."
Der übrige Teil dieser Statutenbestimmung bleibt unverändert.
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Unterlagen
Der Lagebericht, der Vergütungsbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung sowie die zugehörigen Berichte der Revisionsstelle können ab dem 30. April 2022 am Sitz der Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz, eingesehen oder per Post (an die vorstehende Adresse), telefonisch (Tel.: +41 (0)44 512 78 80) oder per E-Mail aninfo@arundel-ag.com bestellt werden. Sie können auch auf der Website der Gesellschaft (www.arundel-ag.com;Rubrik "News") eingesehen werden.
Stimmrechte
Namenaktionäre, welche am 16. Mai 2022 im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind, können über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen (vgl. dazu die Ausführungen unten). In der Zeit vom 17. Mai 2022 bis und mit 31. Mai 2022 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.
Vertretung
Die physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich. Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Roger Groner, Rechtsanwalt, Mainaustrasse 21, CH-8008 Zürich (Tel.: +41 (0)76 508 25 20) ausgeübt werden.
Ein Vollmachtformular für die Erteilung einer Vollmacht inklusive Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird dieser Einladung beim Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre beigelegt und kann vom 17. Mai 2022 bis und mit 24. Mai 2022 telefonisch (Tel.: +44 (0)20 7766 7000 (zuständige Person: Sian Morgan)), per E-Mail aninfo@arundel-ag.com oder per Post (Arundel AG, Gotthardstrasse 21, CH-8002 Zürich, Schweiz) bestellt werden. Aktionäre, welche den unabhängigen Stimmrechtsvertreter in elektronischer Form bevollmächtigen möchten, werden höflich gebeten, die Gesellschaft zu kontaktieren und eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten dann ein elektronisches Vollmachtformular mit Instruktionen zur Vorgehensweise.
Zürich, 4. Mai 2022
Der Verwaltungsrat der Arundel AG
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Arundel AG published this content on 04 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 06:25:11 UTC.
