Berliner Effektengesellschaft : Informationen, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung

INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,

TABELLE 3 DES ANHANGS DER

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

Art der Angabe		Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
	A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETBFV00624
	Einberufung der Hauptversammlung im Format
2. Art der Mitteilung	gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE0005221303
2. Name des Emittenten	Berliner Effektengesellschaft AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

	14.06.2024
1. Datum der Hauptversammlung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240614
	14:00 Uhr MESZ
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 12:00 UTC
	ordentliche Hauptversammlung
3. Art der Hauptversammlung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ludwig Erhard Haus
	Konferenzzentrum

	Fasanenstraße 85
	10623 Berlin
	24.05.2024, 0:00 Uhr MESZ
5. Aufzeichnungsdatum	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240523
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.effektengesellschaft.de
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme
	Persönliche Teilnahme
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: PH
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ
Teilnahmen festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240607, 22:00 UTC
	In der Hauptversammlung am 14.06.2024 während
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	der Abstimmung
Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240614

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte

Stimmrechtsvertreter

	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von
	Vollmacht und Weisungen an den von der
	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	(auch durch bevollmächtigte Dritte)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: IX
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ
Teilnahmen festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240607, 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur
Abstimmung	Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch bevollmächtige Dritte

		Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch
		Vereinigungen von Aktionären)
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: PX
		Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ
Teilnahmen festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240607, 22:00 UTC
		In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Abstimmung
Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240614
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
		Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
		Berliner Effektengesellschaft AG und des
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des
Lageberichtes der Berliner Effektengesellschaft AG
		und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 sowie
		des Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.effektengesellschaft.de
4. Abstimmung
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.effektengesellschaft.de

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.effektengesellschaft.de
	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat
	verbindlichen Charakter
4. Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur
	Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.effektengesellschaft.de
	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat
4. Abstimmung	verbindlichen Charakter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
		Beschlussfassung über die Wahl des
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
		für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.effektengesellschaft.de
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat
		verbindlichen Charakter
4. Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
		Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur
		Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von
	Ergänzungsverlangen
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
		20.05.2024, 24:00 Uhr MESZ
2.	Anwendbare Emittentenfrist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240520, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
1. Gegenstand der Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
	30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ
1. Gegenstand der Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht

	1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der
	Gesellschaft
		Am 14.06.2024 während der Hauptversammlung
		bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür
	1. Gegenstand der Frist	festgesetzten Zeitpunkt
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20240614