US-Staatsanwälte untersuchen Finanztransaktionen bei Block, berichtete NBC News am Mittwoch unter Berufung auf zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

NBC berichtet, dass die Bundesstaatsanwälte mit einem ehemaligen Mitarbeiter über angebliche weit verbreitete Compliance-Verstöße bei Square und Cash App, den beiden wichtigsten Einheiten des Unternehmens, gesprochen haben.

Untersucht wird unter anderem, ob das Unternehmen es versäumt hat, ausreichende Informationen über Kunden zu sammeln, um Risiken zu bewerten, ob Square Transaktionen mit Ländern bearbeitet hat, die Wirtschaftssanktionen unterliegen und ob Block Kryptowährungstransaktionen für terroristische Gruppen abgewickelt hat.

Sprecher von Block, dessen Aktien im frühen Handel um mehr als 7 % fielen, reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar, erklärten aber gegenüber NBC, dass das Unternehmen über ein "verantwortungsvolles und umfassendes Compliance-Programm" verfüge und sich verpflichtet habe, dieses kontinuierlich zu verbessern.

Eine Sprecherin des Southern District of New York lehnte eine Stellungnahme ab.

Der ehemalige Mitarbeiter sagte, dass das Unternehmen nicht auf Verstöße reagierte, als es gewarnt wurde, und dass die meisten der untersuchten Transaktionen nicht wie vorgeschrieben an die Regierung gemeldet wurden, berichtete NBC.

Einige der Transaktionen betrafen sanktionierte Länder wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela und sind erst aus dem vergangenen Jahr. (Berichte von Pritam Biswas in Bengaluru und Pete Schroeder in Washington; Bearbeitung durch Mark Porter)