Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

ECV062024oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE0006095003; DE000A4BGGQ8; DE000A409617

2. Name des Emittenten

Encavis AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

05.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

09:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Privathotel Lindtner, Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg,

Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

14.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240514]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PH; ISO 20022: PHYS]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240529; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

05.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der

Abstimmung

Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605; bis zum Ende der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240529; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung bis 04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; 22:00 UTC]
    • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 05.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; bis zum Beginn der Abstimmungen]
  2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240529; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am

Abstimmung

05.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der

Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605; bis zum Ende der Abstimmungen]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und

Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

• schriftlich bzw. in Textform postalisch, E-Mail oder den

passwortgeschützten Internetservice unter

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung bis

04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240604; 22:00 UTC]

• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am

05.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605; bis zum Beginn der Abstimmungen]

2

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten

Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für

die Encavis AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023

einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den

Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Dr. Rolf Martin

Schmitz

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred

Krüper

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Albert Büll

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4d

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Professor Dr.

Fritz Vahrenholt

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4e

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4e

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Frau Christine

Scheel

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4f

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4f

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Dr. Henning

Kreke

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4g

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4g

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Dr. Marcus

Schenck

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4h

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4h

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Thorsten

Testorp

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4i

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4i

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Frau Isabella Pfaller

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

6

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers

für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger

Finanzinformationen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten

und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des geänderten

Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

7

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Dr. Marcus Schenck

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Frau Ayleen Oehmen-

Görisch

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

9a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über Satzungsänderungen (Unternehmenszweck

und virtuelle Hauptversammlung) - Neufassung von § 2 Nr. 1 der

Satzung (Unternehmenszweck)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

8

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

9b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über Satzungsänderungen (Unternehmenszweck

und virtuelle Hauptversammlung) - Neufassung von § 17a der Satzung

(Virtuelle Hauptversammlung)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung

vom 13. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-

/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser

Instrumente)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

11

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung

zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende

Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

9

Hauptversammlung der Encavis AG am 5. Juni 2024

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

05.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240505; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den

Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge:

21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240521; 22:00 UTC]

Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:

05.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605]

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge:

21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240521; 22:00 UTC]

Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung:

05.06.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605]

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131

Abs. 1 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 05.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240605; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

10

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Disclaimer

Encavis AG published this content on 25 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 13:07:56 UTC.