Informationen nach § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/1212 ("EU-DVO")
Art der Angabe | Beschreibung | ||||
A. Inhalt der Mitteilung | |||||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung | der | ordentlichen | |
Hauptversammlung der Gerresheimer AG für | |||||
den 05. Juni 2024 | |||||
im Format lt. EU-DVO: | |||||
5f7dbf385df2ee11b53100505696f23c | |||||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung | |||
im Format lt. EU-DVO: NEWM | |||||
B. Angaben zum Emittenten | |||||
1. ISIN | DE000A0LD6E6 | ||||
2. | Name des Emittenten | Gerresheimer AG | |||
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||||
1. | Datum der Hauptversammlung | 05. Juni 2024 | |||
im Format lt. EU-DVO: 20240605 | |||||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |||
im Format lt. EU-DVO: 08:00 Uhr | |||||
(UTC, koordinierte Weltzeit) | |||||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | als | virtuelle | |
Hauptversammlung | ohne physische | Präsenz | |||
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten | |||||
im Format lt. EU-DVO: GMET |
108254943v1
Art der Angabe | Beschreibung | |||
4. Ort der Hauptversammlung | URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur | |||
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und | ||||
Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte | ||||
unter: https://www.gerresheimer.com/hv | ||||
Ort | der | Hauptversammlung | i.S.d. | |
Aktiengesetzes | (AktG): | Maritim | Hotel | |
Düsseldorf, Maritim Platz 1, 40474 Düsseldorf. | ||||
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder | ||||
ihrer Bevollmächtigten vor Ort ist nicht möglich. | ||||
5. Aufzeichnungsdatum | 14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |||
im Format lt. EU-DVO: 20240514, 22:00 | ||||
Uhr (UTC, koordinierte Weltzeit) | ||||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
Art der Angabe | Beschreibung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Briefwahl |
1. Art der Teilnahme des | Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege |
Aktionärs | elektronischer Bild- und Tonübertragung |
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und | |
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter | |
im Format lt. EU-DVO: VI, EV, PX |
Art der Angabe | Beschreibung | |||||
2. Vom Emittenten für die | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: | |||||
Mitteilung der Teilnahme | 29. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |||||
festgelegte Frist | ||||||
im Format lt. EU-DVO: 20240529; 22:00 Uhr (UTC, | ||||||
koordinierte Weltzeit) | ||||||
Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die | ||||||
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und | ||||||
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten | ||||||
Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen | ||||||
Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und | ||||||
Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung | ||||||
und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe | ||||||
C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die | ||||||
Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt. | ||||||
3. Vom Emittenten festgelegte | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl / | |||||
Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und | |||||
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten | ||||||
Stimmrechtsvertreter (beides ggf. auch durch | einen | |||||
bevollmächtigten Dritten), | ||||||
- | die | per E-Mail erfolgt: | 04. Juni | 2024, 24:00 Uhr | ||
(MESZ) (Eingang maßgeblich) | ||||||
im Format lt. EU-DVO: 20240604; 22:00 Uhr (UTC, | ||||||
koordinierte Weltzeit) | ||||||
- | die | elektronisch über | das InvestorPortal | (unter | ||
https://www.gerresheimer.com/hv) | erfolgt: bis | zum | ||||
Tag der Hauptversammlung am 05. Juni 2024 zu dem | ||||||
vom | Versammlungsleiter | während | der | |||
Hauptversammlung im Rahmen der Abstimmungen | ||||||
festgelegten Zeitpunkt | ||||||
im Format lt. EU-DVO: 20240605 |
Art der Angabe | Beschreibung | |||||||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||||||||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 | ||||||
Tagesordnungspunkts | ||||||||
2. | Überschrift des | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der | ||||||
Tagesordnungspunkts | Gerresheimer | AG | und | des | gebilligten | |||
Konzernabschlusses, jeweils zum 30. November 2023, | ||||||||
des | zusammengefassten | Lageberichts | der | |||||
Gerresheimer AG und des Konzerns sowie des Berichts | ||||||||
des | Aufsichtsrats für | das | Geschäftsjahr | 2023 | ||||
(1. Dezember 2022 - 30. November 2023) | ||||||||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv | ||||||
der Unterlagen | ||||||||
4. | Abstimmung | Keine [Formale Angabe gemäß EU-DVO:-] | ||||||
5. | Alternative Optionen für die | Keine [Formale Angabe gemäß EU-DVO:-] | ||||||
Stimmabgabe | ||||||||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||||||||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 | ||||||
Tagesordnungspunkts | ||||||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Verwendung des | ||||||
Tagesordnungspunkts | Bilanzgewinns | |||||||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv | ||||||
der Unterlagen | ||||||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||||||
im Format lt. EU-DVO: BV | ||||||||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung | ||||||
Stimmabgabe | ||||||||
Ablehnung | ||||||||
Stimmenthaltung | ||||||||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||||||||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||||||||
Stimmrechtsausübung | ||||||||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL | ||||||||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 |
Art der Angabe | Beschreibung | |
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
Tagesordnungspunkts | des Vorstands | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder |
Tagesordnungspunkts | des Aufsichtsrats | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV |
Art der Angabe | Beschreibung | |
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers |
Tagesordnungspunkts | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften |
Tagesordnungspunkts | Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
(1. Dezember 2022 - 30. November 2023) |
Art der Angabe | Beschreibung | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: AV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 7.1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Neuwahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Sidonie Golombowski- |
Tagesordnungspunkts | Daffner | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL |
Art der Angabe | Beschreibung |
6. Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 | Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen |
AktG | Aufsichtsräten: |
- Paul Hartmann AG (börsennotiert), Heidenheim | |
an der Brenz | |
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen | |
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: | |
Keine. |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.2
1. | Eindeutige Kennung des | 7.2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Neuwahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Dorothea Wenzel |
Tagesordnungspunkts | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL |
6. Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Keine.
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- DENTSPLY SIRONA Inc., USA (börsennotiert)
- H. Lundbeck A/S, Dänemark (börsennotiert)
- Servier SAS, Frankreich (nicht börsennotiert)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.3
1. | Eindeutige Kennung des | 7.3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des | Neuwahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Christoph Zindel |
Tagesordnungspunkts | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.gerresheimer.com/hv |
der Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
im Format lt. EU-DVO: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung |
Stimmabgabe | ||
Ablehnung | ||
Stimmenthaltung | ||
Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines | ||
insoweit unausgefüllten Formulars zur | ||
Stimmrechtsausübung | ||
im Format lt. EU-DVO: VF, VA, AB, BL |
6. Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- Fresenius SE & Co. KGaA (börsennotiert), Bad Homburg v. d. Höhe
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Keine.
Art der Angabe
Beschreibung
F. Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Verlangen auf Ergänzung der |
Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 05. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
im Format lt. EU-DVO: 20240505; 22:00 Uhr (UTC, koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht - Antrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG
1. Gegenstand der Frist | Übersendung | von | Gegenanträgen | zu | den |
Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu bestimmten | |||||
Punkten der Tagesordnung | |||||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | ||||
im Format lt. EU-DVO: 20240521; 22:00 Uhr | |||||
(UTC, koordinierte Weltzeit) | |||||
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG | |||||
1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von | ||||
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern | |||||
2. Anwendbare Emittentenfrist | 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | ||||
im Format lt. EU-DVO: 20240521; 22:00 Uhr | |||||
(UTC, koordinierte Weltzeit) |
F. Aktionärsrecht - Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1
S. 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG
1. Gegenstand der Frist
Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen
der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
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Gerresheimer AG published this content on 23 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 April 2024 07:19:08 UTC.