Mitteilung gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO")
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des | Ordentliche Hauptversammlung 2024 der Heidelberger |
Ereignisses | Beteiligungsholding AG | |
(Formale Angabe gemäß DVO: HDBH2024OHV) | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung |
(Formale Angabe gemäß DVO: NEWM) | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A254294 |
2. | Name des Emittenten | Heidelberger Beteiligungsholding AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der | 12. Juni 2024 |
Hauptversammlung | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240612) | |
2. | Uhrzeit der | 15:00 Uhr (MESZ) |
Hauptversammlung | (Formale Angabe gemäß DVO: 13:00 Uhr (UTC)) | |
3. | Art der | Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre |
Hauptversammlung | (Formale Angabe gemäß DVO: GMET) | |
4. | Ort der | Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: |
Hauptversammlung: | Design Offices GmbH, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg, | |
Deutschland | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: Design Offices GmbH, Langer Anger | ||
7-9, 69115 Heidelberg, Deutschland) | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Nachweisstichtag, sog. | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240521) | |
Record Date) | ||
6. | Hauptversammlung / | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- |
Uniform Resource | relations/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
1. | Art der Teilnahme des | Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort (physische Präsenz der |
Aktionärs | Aktionäre) | |
Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: PH, PX) | ||
2. | Vom Emittenten für die | 05. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ) |
Mitteilung der Teilnahme | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240605; 22:00 Uhr (UTC)) | |
festgelegte Frist | ||
3. | Vom Emittenten | 12. Juni 2024; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der |
festgelegte Frist für die | Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt | |
Abstimmung | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240612) | |
E. Tagesordnung | ||
E. Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 0001 |
Tagesordnungspunktes | ||
2. | Überschrift des | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Heidelberger |
Tagesordnungspunkts | Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2023, des Lageberichts | |
der Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2023 | ||
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- |
Locator (URL) der | relations/hauptversammlung/ | |
Unterlagen: | ||
4. | Abstimmung | |
5. | Alternative Optionen für | |
die Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 0002 |
Tagesordnungspunktes | ||
2. | Überschrift des | Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr |
Tagesordnungspunkts | 2023 | |
3. | Uniform Resource | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- |
Locator (URL) der | relations/hauptversammlung/ | |
Unterlagen: | ||
4. | Abstimmung | |
5. | Alternative Optionen für | |
die Stimmabgabe | ||
E. Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 0003 |
Tagesordnungspunktes | ||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
Tagesordnungspunkts | ||
3. | Uniform Resource | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- |
Locator (URL) der | relations/hauptversammlung/ | |
Unterlagen: | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
die Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | |
E. Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 0004 |
Tagesordnungspunktes | ||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
Tagesordnungspunkts | ||
3. | Uniform Resource | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- |
Locator (URL) der | relations/hauptversammlung/ | |
Unterlagen: | ||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen für | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
die Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | ||
E. Tagesordnungspunkt 5 | |||
1. | Eindeutige Kennung des | 0005 | |
Tagesordnungspunktes | |||
2. | Überschrift des | Wahl des Abschlussprüfers | |
Tagesordnungspunkts | |||
3. | Uniform Resource | https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor- | |
Locator (URL) der | relations/hauptversammlung/ | ||
Unterlagen: | |||
4. | Abstimmung | Verbindlicher Charakter | |
(Formale Angabe gemäß DVO: BV) | |||
5. | Alternative Optionen für | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
die Stimmabgabe | (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB) | ||
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |||
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung | |
2. | Anwendbare | 12. Mai 2024; 24:00 Uhr (MESZ) | |
Emittentenfrist | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240512; 22:00 Uhr (UTC)) | ||
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den | |
Punkten der Tagesordnung | |||
2. | Anwendbare | 28. Mai 2024; 24:00 Uhr (MESZ) | |
Emittentenfrist | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240528; 22:00 Uhr (UTC)) | ||
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschlag von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von | |
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern | |||
2. | Anwendbare | 28. Mai 2024; 24:00 Uhr (MESZ) | |
Emittentenfrist | (Formale Angabe gemäß DVO: 20240528; 22:00 Uhr (UTC)) | ||
F. Aktionärsrecht - Frage- und Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG | |||
1. | Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft | |
2. | Anwendbare | 12. Juni 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur | |
Emittentenfrist | Schließung der Generaldebatte | ||
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240612, ab dem Beginn der | |||
Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte) | |||
F. Aktionärsrecht - Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse in der
Hauptversammlung gem. § 245 Nr. 1 AktG
1. | Gegenstand der Frist | Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur |
Niederschrift des Notars erklären | ||
2. | Anwendbare | 12. Juni 2024; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren |
Emittentenfrist | Schließung durch den Versammlungsleiter | |
(Formale Angabe gemäß DVO: 20240612; ab Beginn der | ||
Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den | ||
Versammlungsleiter) | ||
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Heidelberger Beteiligungsholding AG published this content on 06 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 07:49:04 UTC.