Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

TEG052024oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE0008303504

2. Name des Emittenten

TAG Immobilien AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

28.05.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240528]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

09:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Patriotische Gesellschaft von 1765, Trostbrücke 4 - 6, 20457 Hamburg,

Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240506]

6. Uniform Resource Locator (URL)

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]

21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

28.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Ende der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]

21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

  • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung bis 27.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 UTC]
  • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Beginn der Abstimmungen]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]

21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]

Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 28.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Ende der Abstimmungen]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

  • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung bis 27.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 UTC]
  • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
    [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Beginn der Abstimmungen]

2

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, der Lageberichte für

die TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des

Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des

Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach

§§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische

Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft bzw.

den Konzern für das Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Frau Gabriela Gryger

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Eckhard Schultz

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten

und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die erhöhte Vergütung der Mitglieder des

Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 Satz 4 der

Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

27.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240427; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den

Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge:

13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240513; 22:00 UTC]

Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:

28.05.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240528]

6

Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge:

13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240513; 22:00 UTC]

Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung:

28.05.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240528]

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131

Abs. 1 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 28.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Widerspruch

1. Gegenstand der Frist

Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 28.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Versammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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TAG Immobilien AG published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 09:29:03 UTC.