Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | TEG052024oHV |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE0008303504 |
2. Name des Emittenten | TAG Immobilien AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 28.05.2024 |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528] | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
09:00 UTC] | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | |
4. Ort der Hauptversammlung | Patriotische Gesellschaft von 1765, Trostbrücke 4 - 6, 20457 Hamburg, |
Deutschland | |
5. Aufzeichnungsdatum | 06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240506] | |
6. Uniform Resource Locator (URL) | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Persönliche Stimmabgabe vor Ort
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
28.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Ende der Abstimmungen]
1
Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung bis 27.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521; 22:00 UTC]
Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 28.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Ende der Abstimmungen]
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung bis 27.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; bis zum Beginn der Abstimmungen]
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Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten |
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, der Lageberichte für | |
die TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des | |
Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des | |
Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach | |
§§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
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Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das |
Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische | |
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft bzw. |
den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
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Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Frau Gabriela Gryger |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7b | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Eckhard Schultz |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten |
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
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Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die erhöhte Vergütung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 Satz 4 der |
Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 27.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240427; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: |
13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240513; 22:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
28.05.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528] |
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Hauptversammlung der TAG Immobilien AG am 28. Mai 2024
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240513; 22:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
28.05.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 28.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | |
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | am 28.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung |
der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |
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TAG Immobilien AG published this content on 16 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 09:29:03 UTC.