Traton : Hauptversammlung 2024 Synopse zu den unter Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vorgeschlagenen Änderungen in § 16 der Satzung der TRATON SE

TRATON SE

Hauptversammlung 2024

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 8

(Anpassung der Vergütung und des Vergütungssystems der Aufsichtsratsmitglie- der und entsprechende Satzungsänderung)

Synopse zu den unter Tagesordnungspunkt 8

der Hauptversammlung vorgeschlagenen Änderungen

in § 16 der Satzung der TRATON SE

(grün = Ergänzung; rot = Streichung)

Aktuelle Fassung der Satzung

Vorgeschlagene Fassung der Satzung

der TRATON SE

der TRATON SE

§ 16

§ 16

Vergütung, Versicherung

Vergütung; Versicherung

(1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine

(1)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine

feste jährliche Vergütung von EUR 75.000. Der

feste jährliche

Vergütung

von EUR 75.000

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das

100.000. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

Dreifache, der stellvertretende Vorsitzende das

erhält das Dreifache, der stellvertretende

Doppelte der Vergütung eines ordentlichen

Vorsitzende das Doppelte der Vergütung eines

Mitglieds.

ordentlichen Mitglieds.

(2)

Die Mitglieder

des

Aufsichtsrates erhalten

(2)

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten

zudem für ihre Tätigkeit in den Ausschüssen

zudem für ihre Tätigkeit in den Ausschüssen

des Aufsichtsrates eine zusätzliche feste

des Aufsichtsrats eine zusätzliche feste

jährliche

Vergütung

von

EUR 40.000,-

pro

jährliche Vergütung von EUR 40.000,-50.000

Ausschuss, sofern der Ausschuss mindestens

pro Ausschuss, sofern der Ausschuss

einmal im Jahr zur Erfüllung seiner Aufgaben

mindestens einmal im Jahr zur Erfüllung seiner

getagt hat. Die Mitgliedschaften im

Aufgaben getagt hat. Die Mitgliedschaften im

Nominierungs- und, sofern vorhanden, im

Nominierungs- und, sofern vorhanden, im

Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3

Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3

MitbestG

bleiben

unberücksichtigt.

Die

MitbestG

bleiben unberücksichtigt.

Die

Ausschussvorsitzenden

erhalten

den

Ausschussvorsitzenden

erhalten

den

doppelten Betrag,

die

stellvertretenden

doppelten

Betrag,

die

stellvertretenden

Ausschussvorsitzenden den eineinhalbfachen

Ausschussvorsitzenden den eineinhalbfachen

Betrag

der

vorstehend

aufgeführten

Betrag

der

vorstehend

aufgeführten

Ausschussvergütung.

Ausschusstätigkeiten

Ausschussvergütung.

Ausschusstätigkeiten

werden für höchstens zwei Ausschüsse

werden für höchstens zwei Ausschüsse

berücksichtigt, wobei bei Überschreiten dieser

berücksichtigt, wobei bei Überschreiten dieser

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Aktuelle Fassung der Satzung

Vorgeschlagene Fassung der Satzung

der TRATON SE

der TRATON SE

Höchstzahl die zwei höchst dotierten

Höchstzahl die zwei höchst dotierten

Funktionen maßgeblich sind.

Funktionen maßgeblich sind.

(3)

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines

(3)

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines

Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat

Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat

angehören oder das Amt des Vorsitzenden

angehören oder das Amt des Vorsitzenden

oder des stellvertretenden Vorsitzenden des

oder des stellvertretenden Vorsitzenden des

Aufsichtsrates

innehaben,

erhalten

eine

Aufsichtsrats

innehaben,

erhalten

eine

entsprechende anteilige Vergütung. Dies gilt

entsprechende anteilige Vergütung. Dies gilt

entsprechend für die Vergütung als Mitglied

entsprechend für die Vergütung als Mitglied

oder Vorsitzender eines Ausschusses.

oder Vorsitzender eines Ausschusses.

(4)

Für die Teilnahme an einer Sitzung des

(4)

Für die Teilnahme an einer Sitzung des

Aufsichtsrates oder eines Ausschusses erhält

Aufsichtsrats oder eines Ausschusses erhält das

das jeweilige Mitglied ein Sitzungsgeld von

jeweilige Mitglied ein Sitzungsgeld von EUR

EUR 1.000,-; bei mehreren Sitzungen am

1.000,-; bei mehreren Sitzungen am gleichen

gleichen Tag wird das Sitzungsgeld nur einmal

Tag wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt.

gezahlt.

(5)

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass zu Gunsten

(5)

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass zu Gunsten

der

Aufsichtsratsmitglieder

eine

der

Aufsichtsratsmitglieder

eine

Haftpflichtversicherung

mit

Selbstbehalt

Haftpflichtversicherung

mit

Selbstbehalt

besteht. Die Gesellschaft erstattet den

besteht. Die Gesellschaft erstattet den

Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung

Aufsichtsratsmitgliedern

über die Vergütung

gemäß vorstehenden Absätzen hinaus die

gemäß vorstehenden Absätzen hinaus die

ihnen

bei

der

Ausübung

ihres

ihnen

bei

der

Ausübung

ihres

Aufsichtsratsmandates

vernünftigerweise

Aufsichtsratsmandates

vernünftigerweise

entstehenden Auslagen sowie die etwa auf

entstehenden Auslagen sowie die etwa auf ihre

ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende

Vergütung und Auslagen zu entrichtende

Umsatzsteuer.

Umsatzsteuer.

(6) Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 wird fällig

(6) Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 sowie das

nach Ablauf der Hauptversammlung, die den

Sitzungsgeld nach Absatz 4 werden wirdfällig

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr, für

nach Ablauf der Hauptversammlung, die den

das

die

Vergütung

gezahlt

wird,

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr, für das

entgegennimmt oder über seine Billigung

die Vergütung bzw. das Sitzungsgeld gezahlt

entscheidet.

wirdwerden, entgegennimmt oder über seine

Billigung entscheidet.

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