Sie lehnten es ab, ihren Namen zu nennen, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.
Die indische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEBI) und die Adani-Gruppe reagierten nicht sofort auf E-Mail-Anfragen nach einem Kommentar.
Reuters hatte erstmals im August letzten Jahres berichtet, dass die SEBI Verstöße gegen die Vorschriften über die Offenlegung von börsennotierten Unternehmen und die Beschränkungen für den Besitz von Offshore-Fonds aufgedeckt hat.
Die Aufsichtsbehörde untersuchte auch die Verbindungen der Adani Group zu einem der Fonds, um festzustellen, ob dieser "in Abstimmung" mit den Hauptaktionären des Konglomerats handeln könnte, ein Vorwurf, den Adani in der Vergangenheit zurückgewiesen hat.
Die Aufsichtsbehörde hat Anfang des Jahres Mitteilungen an ein Dutzend Offshore-Investoren der Adani-Gruppe geschickt, in denen sie die Vorwürfe darlegt und sie auffordert, ihre Positionen zu den Verstößen gegen die Offenlegungspflicht und die Investitionsgrenzen zu erläutern, so die Quellen.
"Die Offshore-Fonds meldeten ihre Investitionen in Unternehmen der Adani-Gruppe auf Ebene der einzelnen Fonds. Die Aufsichtsbehörde wollte die Offenlegung der Beteiligungen auf Ebene der Offshore-Fondsgruppe", sagte die erste der beiden Quellen.
Acht dieser Offshore-Fonds haben sich schriftlich an die Aufsichtsbehörde gewandt, um die Vorwürfe durch Zahlung einer Strafe ohne Schuldeingeständnis zu begleichen, fügten die Quellen hinzu.
