Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich
Am 02. Mai 2024 um 18:47 Uhr
Teilen
DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich
02.05.2024 / 18:45 CET/CEST
Frauenfeld, 2. Mai 2024
Medienmitteilung
Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich
Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2023 sowie den Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2023.
Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde Entlastung erteilt.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt.
Statutenänderungen: Die Anpassungen der Bestimmungen an das neue Aktienrecht sowie der Hauptantrag zur Anpassung des Schwellenwerts zur Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes wurden genehmigt. Ebenfalls wurden die Ergänzungen im Statutenartikel zum bedingten Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke gutgeheissen.
Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle wurden wiedergewählt.
Die Generalversammlung genehmigte den Nachhaltigkeitsbericht 2023.
Ferner genehmigten die Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Hauptsächlich basierend auf den Empfehlungen eines Stimmrechtsberaters, der die Transparenz am Vergütungssystem bereits vor der Generalversammlung kritisiert hat, wurde der Vergütungsbericht 2023 in einer konsultativen Abstimmung abgelehnt. DocMorris wird diese Kritik im Einzelnen prüfen und das Gespräch zu diesem Thema mit grösseren Aktionären suchen, um nächstes Jahr einen Vergütungsbericht zu präsentieren, der eine breite Akzeptanz hat.
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
20. August 2024
Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast)
15. Oktober 2024
Q3/2024 Trading Update
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.
Die Zur Rose Group AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das im Bereich des Arzneimittelhandels tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Großhandel mit Arzneimitteln sowie auf den Betrieb einer Versandapotheke. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Zur Rose und DocMorris. Der Geschäftsbereich Zur Rose umfasst das Großhandelsgeschäft und liefert Medikamente unter anderem an Ärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser und Gesundheitsunternehmen. Der Geschäftsbereich DocMorris verwaltet das Versandhandelsgeschäft für den Arzneimittelhandel. Das Unternehmen ist in der Schweiz, in Deutschland und in den Niederlanden über eine Reihe von Tochtergesellschaften tätig, darunter Zur Rose Suisse AG, Zur Rose Pharma GmbH, BlueCare AG, DocMorris NV, Eurapon Pharmahandel GmbH und Vitalsana BV.
DOCMORRIS AG 
