Die IVD Medical Holding Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Lau Siu Ki (Herr Lau) mit Wirkung vom 28. März 2024 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Gesellschaft (der Prüfungsausschuss) und des Vergütungsausschusses der Gesellschaft (der Vergütungsausschuss) sowie als Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft (der Nominierungsausschuss) zurückgetreten ist, um mehr Zeit für seine persönlichen Angelegenheiten und Verpflichtungen aufwenden zu können. Herr Lau hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die der The Stock Exchange of Hong Kong Limited und den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Wong Sze Lok (Herr Wong) mit Wirkung vom 28. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde.

Herr Wong Sze Lok wurde außerdem mit Wirkung zum selben Datum zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sowie zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt. Herr Wong Sze Lok, 51 Jahre alt, erwarb im November 1996 einen Bachelor of Arts in Rechnungswesen an der Polytechnischen Universität Hongkong, im November 2004 einen Master of Management an der Macquarie University in Australien und im Dezember 2021 ein Certificate of Higher Education in Law an der University of Essex im Vereinigten Königreich. Herr Wong ist ein Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, ein Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und ein Certified Information Systems Auditor.

Herr Wong verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensführung. Herr Wong ist derzeit unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Aowei Holding Limited, der Cocoon Holdings Limited, der TBK & Sons Holdings Limited bzw. der China e-Wallet Payment Group Limited und fungiert außerdem als Company Secretary der Unitas Holdings Limited bzw. der Wai Hung Group Holdings Limited. Er war bis Juli 2021 unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Grand Field Group Holdings Limited und bis Februar 2022 Finanzvorstand der Amax International Holdings Limited.

Herr Wong war von Januar 2007 bis Juli 2012 als Senior Manager bei Crowe Horwath Corporate Consultancy Limited tätig. Um seine beruflichen Verpflichtungen zu reduzieren und mehr Zeit für seine Familie zu haben, sowie aus persönlichen gesundheitlichen Gründen ist Herr Leung King Sun (Herr Leung) mit Wirkung vom 28. März 2024 als Executive Director, Chief Operating Officer und Mitglied des Vergütungsausschusses zurückgetreten. Er wird als leitender Berater für das Unternehmen tätig sein.

Herr Leung hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die der Börse und den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden müssen. Herr Chan Siu Kei Ken (Herr Chan) und Herr Law Kim Fai (Herr Law) wurden jeweils mit Wirkung vom 28. März 2024 zum geschäftsführenden Direktor ernannt. Herr Law wurde außerdem mit Wirkung zum selben Datum zum Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt.

Herr Chan Siu Kei Ken ist 40 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzprüfung, Buchhaltung und Management. Herr Chan war der Finanzdirektor einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft eines Unternehmens, dessen Aktien am Main Board der Börse notiert sind. Herr Chan ist seit Februar 2017 Direktor von Optimum Accounting Services Limited.

Herr Chan erwarb im März 2005 einen Bachelor of Business (Accountancy) von der Queensland University of Technology in Australien und im September 2016 einen Master of Corporate Governance von der Hong Kong Polytechnic University. Herr Chan ist Mitglied des Certified Practising Accountant Australia, Mitglied des Chartered Governance Institute im Vereinigten Königreich, Mitglied des Institute of Chartered Secretaries and Administrators im Vereinigten Königreich und des Hong Kong Institute of Chartered Secretaries. Herr Law Kim Fai, 53 Jahre alt, verfügt über umfangreiche Berufserfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Unternehmenssekretariat in einer Reihe von börsennotierten Unternehmen in Hongkong. Er hatte Positionen wie qualifizierter Buchhalter, Unternehmenssekretär, Prokurist und/oder Finanzdirektor in einer Reihe von Unternehmen inne, deren Aktien an der Börse notiert waren.

Herr Law erwarb im April 1994 einen Bachelor of Business in Business Administration vom Royal Melbourne Institute of Technology in Australien und im November 2002 einen Master of Business Administration (Electronic Commerce) von der Charles Sturt University in Australien. Herr Law ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, Mitglied des Hong Kong Chartered Governance Institute, Mitglied des Chartered Governance Institute im Vereinigten Königreich und Mitglied der Association of International Accountants. Der Vorstand gab außerdem bekannt, dass Herr Law mit Wirkung vom 28. März 2024 zum gemeinsamen Company Secretary der Gesellschaft ernannt wurde. Herr Law erfüllt die Qualifikationsanforderungen für Company Secretary gemäß Regel 3.28 der Listing Rules.

Herr Law wird die Aufgaben des Gesellschaftssekretärs gemeinsam mit Frau Lam Wai Yan wahrnehmen, die derzeit die andere gemeinsame Gesellschaftssekretärin ist.