Das Board of Directors der Chinese Estates Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Lam, Kwong-wai seinen Rücktritt als Executive Director, Group Financial Controller und Company Secretary des Unternehmens mit Wirkung zum Ende der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 25. Mai 2023 (die "Jahreshauptversammlung") eingereicht hat, da Herr Lam mehr Zeit für seine persönlichen Unternehmungen aufwenden möchte. Mit dem Wirksamwerden des Rücktritts von Herrn Lam wird er nicht mehr als bevollmächtigter Vertreter des Unternehmens gemäß Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (der "bevollmächtigte Vertreter"), als Mitglied und Chief Investment Officer des Investmentkomitees des Unternehmens und als Direktor jeder der relevanten Tochtergesellschaften des Unternehmens tätig sein. Herr Lam bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat. Der Vorstand und Herr Lam haben auch bestätigt, dass es keine Angelegenheit bezüglich des besagten Rücktritts und Rückzugs von Herrn Lam gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand geht davon aus, dass der Rücktritt von Herrn Lam von den genannten Ämtern des Unternehmens keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Gruppe haben wird. In Anbetracht des Rücktritts von Herrn Lam hat der Vorstand die Ernennung von Frau Chau, Yuen-fun ("Frau Chau") zum Group Financial Controller des Unternehmens und von Frau Mak, Kai-yee ("Frau Mak") zum Company Secretary des Unternehmens und zur Prokuristin des Unternehmens genehmigt, beide mit Wirkung vom 25. Mai 2023, unmittelbar nachdem der Rücktritt von Herrn Lam wirksam geworden ist (die "Ernennung"). Die biografischen Daten von Frau Chau und Frau Mak sind im Folgenden aufgeführt: Frau Chau, die 1993 in die Gruppe eintrat (danach verließ sie die Gruppe für kurze Zeit im Jahr 2009 und trat im selben Jahr wieder in die Gruppe ein), war vor der Ernennung stellvertretende Finanzcontrollerin des Unternehmens. Sie hat einen Abschluss als Master of Professional Accounting von der Hong Kong Polytechnic University. Frau Chau ist Mitglied sowohl des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants als auch der Association of Chartered Certified Accountants. Sie verfügt über mehr als 33 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Finanzberichterstattung und Steuern. Frau Mak, die 2005 in die Gruppe eingetreten ist, war vor der Ernennung Senior Company Secretarial Manager des Unternehmens. Sie hat einen Master of Arts-Abschluss in professioneller Buchhaltung und Informationssystemen von der City University of Hong Kong. Frau Mak ist Chartered Secretary, Chartered Governance Professional und Mitglied des Hong Kong Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) und des Chartered Governance Institute (früher bekannt als The Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Sie hat über 23 Jahre
Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenssekretariat.